Skip to content
LegAIchain

Radca prawny i certyfikowany AML Compliance Officer, specjalizująca się w regulacjach sektora finansowego, kryptoaktywach i technologii blockchain.

Doradzała podmiotom VASP i CASP, firmom sektora FinTech, instytucjom płatniczym oraz podmiotom tradycyjnego sektora płatniczego, zarówno samodzielnie, jak i w ramach pracy w wiodących kancelariach. Doświadczenie i wiedzę zdobywała również jako analityk blockchain. Jej doświadczenie łączy zatem perspektywę prawnika wyspecjalizowanego w obsłudze tego typu podmiotów z praktycznymi umiejętnościami analitycznymi w zakresie technologii blockchain.

Zakres jej praktyki obejmuje AML/CFT, ramy sektorowe takie jak MiCA, PSD2 i AMLD5/6, regulacje compliance w sektorze kryptoaktywów oraz doradztwo regulacyjne dla instytucji finansowych. Specjalizuje się nie tylko w doradztwie prawnym, ale również w praktycznym, wewnętrznym wdrażaniu: projektowaniu wewnętrznych procesów AML i compliance, budowie systemów monitorowania transakcji oraz doradztwie w zakresie doboru i konfiguracji specjalistycznych narzędzi i rozwiązań operacyjnych, w tym doboru ich parametrów wykrywania.

  • Compliance AML/CFT
  • Regulacje FinTech i krypto
  • MiCA i PSD2
  • Analityka blockchain
  • Zgodność z DORA
  • Licencjonowanie usług płatniczych (KIP/MIP)

Wybrane realizacje

  • /Realizacja kompleksowych wdrożeń AML/KYC w strukturach KIP i VASP
  • /Wydawanie opinii prawnych o modelach biznesowych startupów krypto na gruncie AML, MiCA i regulacji krajowych
  • /Przygotowanie instytucji płatniczych do kontroli organów nadzoru (NBP, KNF, GIIF)
  • /Doradztwo przy strukturach transgranicznych obejmujących modele white-label i embedded finance
  • /Współtworzenie procedur wewnętrznych i programów szkoleniowych dla zespołów AML, compliance i ryzyka
  • /Realizacja projektów cyfryzacyjnych zgodnych z DORA