Skip to content
LegAIchain

Юрист (radca prawny) и сертифицированный AML Compliance Officer, специализирующийся на регулировании финансового сектора, криптоактивах и технологии блокчейн.

Консультировала субъектов VASP и CASP, компании сектора FinTech, платёжные учреждения, а также субъекты традиционного платёжного сектора, как самостоятельно, так и в рамках работы в ведущих юридических фирмах. Опыт и знания приобретала также в качестве блокчейн-аналитика. Таким образом, её опыт сочетает перспективу юриста, специализирующегося на обслуживании подобных субъектов, с практическими аналитическими навыками в области технологии блокчейн.

Сфера её практики охватывает вопросы ПОД/ФТ (AML/CFT), отраслевые нормативные рамки, такие как MiCA, PSD2 и AMLD5/6, комплаенс-регулирование в секторе криптоактивов, а также регуляторное консультирование финансовых учреждений. Специализируется не только на юридическом консультировании, но и на практическом внедрении: проектировании внутренних процессов AML и комплаенса, построении систем мониторинга транзакций, а также консультировании по выбору и настройке специализированных инструментов и операционных решений, включая подбор их специализированных параметров.

  • Комплаенс AML/CFT
  • Регулирование FinTech и крипто
  • MiCA и PSD2
  • Аналитика блокчейна
  • Комплаенс с DORA
  • Лицензирование платежей (SPI/NPI)

Избранные проекты

  • /Реализовала комплексные внедрения AML/KYC в структурах SPI и VASP
  • /Готовила юридические заключения по бизнес-моделям крипто-стартапов в рамках AML, MiCA и национального регулирования
  • /Готовила платёжные учреждения к проверкам надзорных органов (NBP, KNF, GIIF)
  • /Консультировала по трансграничным структурам с использованием моделей white-label и встроенных финансов
  • /Совместно разрабатывала внутренние процедуры и программы обучения для команд AML, комплаенса и управления рисками
  • /Реализовала проекты цифровизации, соответствующие DORA