AML и комплаенс

Внутренние процессы AML и комплаенса, выстроенные вокруг того, как реально работает бизнес, и готовые выдержать проверку регулятора. Мы разрабатываем процедуры, которыми ваша команда действительно пользуется, с учётом специфики субъекта и его профиля риска. Там, где это необходимо, мы берём на себя роль AML-офицера и ведём эту функцию за вас.

Что включает

Процедуры AML/CFT и общеорганизационная оценка риска для обязанных учреждений
Процессы KYC, CDD и EDD и постоянный мониторинг отношений с клиентом
Проверка бенефициарного владения и подача сведений в Центральный реестр бенефициарных владельцев
Мониторинг транзакций: выбор инструмента, разработка внутреннего процесса и помощь в настройке параметров выявления
Системы скрининга по санкциям и PEP
Аутсорсинг функции AML и поддержка в роли AML-офицера
Комплаенс-программы, внутренние политики и структуры управления
Отраслевое лицензирование и авторизации для обязанных учреждений
Отчётность о подозрительной деятельности и транзакциях в подразделение финансовой разведки
Аудиты, тестирование эффективности процедур и планы устранения недостатков
Отчётность и постоянный контакт с надзорными органами
Обучение команды и поддержка AML-офицеров и команд AML/комплаенса
Проектирование системы AML для крипто-, платёжного и финтех-бизнеса
Ведение учёта, хранение и организация внутренних линий отчётности

Ещё в разделе Юридические услуги

Давайте обсудим ваш проект.

Связаться с нами ← Назад к Юридические услуги