Лицензирование FinTech и платежей
Поддержка при получении разрешений и текущее регуляторное сопровождение платёжных учреждений, эмитентов электронных денег и других финтех-компаний. Мы соотносим вашу модель с нужной лицензией, готовим заявку и выстраиваем управление, которое ожидает увидеть регулятор. Мы также решаем повседневные вопросы, возникающие после запуска.
Что включает
- Лицензирование платёжного учреждения и учреждения электронных денег в рамках PSD2 и EMD
- Маршруты малого платёжного учреждения и регистрации
- Анализ бизнес-модели и регуляторного периметра
- Подготовка заявки на авторизацию и взаимодействие с регулятором (KNF и аналогичными)
- Механизмы обеспечения сохранности средств клиентов
- Строгая аутентификация клиента и соответствие требованиям API открытого банкинга
- Структурирование сети агентов и дистрибьюторов
- Аутсорсинговые соглашения и документация по рискам третьих сторон
- Поддержка по управлению, требованиям fit-and-proper и капиталу
- Паспортинг платёжных услуг по всему ЕС
- Рассмотрение жалоб и обязанности по защите прав потребителей
- Интеграция системы AML для платёжного бизнеса и бизнеса электронных денег
- Взаимодействие с режимами криптоактивов и цифровых активов
- Текущая регуляторная отчётность и поддержка при уведомлении об изменениях
Ещё в разделе Юридические услуги
- Соответствие требованиям в сфере ИИ→
- Защита данных и конфиденциальность→
- Кибербезопасность и NIS2→
- Цифровые услуги (DSA и DMA)→
- Блокчейн, криптовалюты и цифровые активы→
- AML и комплаенс→
- Интеллектуальная собственность→
- ИТ и технологические договоры→
- Медиа, телеком и контент→
- Электронная коммерция и защита потребителей→
- Корпоративное и коммерческое право→
- Слияния и поглощения→
- Private Equity и венчурный капитал→
- Стартапы и растущие компании→
- Банковское дело и финансы→
- Рынки капитала→
- Трудовое право и HR→
- Иммиграция и глобальная мобильность→
- Разрешение споров и судебные разбирательства→
- Регулирование и комплаенс→
- Недвижимость и строительство→