AML i compliance

Wewnętrzne procesy AML i compliance zbudowane wokół tego, jak firma faktycznie działa, i gotowe do przedstawienia, gdy zapyta regulator. Projektujemy procedury, z których zespół naprawdę korzysta, dopasowane do specyfiki podmiotu i jego profilu ryzyka. Tam, gdzie tego potrzebujesz, wchodzimy w rolę Oficera AML i prowadzimy tę funkcję za Ciebie.

Co obejmuje

Procedury AML/CFT i ocena ryzyka na poziomie instytucji dla instytucji obowiązanych
Procesy KYC, CDD i EDD oraz bieżące monitorowanie relacji z klientem
Weryfikacja beneficjentów rzeczywistych i zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Monitoring transakcji: dobór narzędzia, projektowanie procesu wewnętrznego i pomoc w konfiguracji parametrów detekcji
Ramy screeningu sankcyjnego i PEP
Outsourcing funkcji AML i wsparcie w roli Oficera AML
Programy compliance, polityki wewnętrzne i struktury nadzoru
Licencje i zezwolenia sektorowe dla instytucji obowiązanych
Zgłaszanie podejrzanej działalności i transakcji do jednostki analityki finansowej
Audyty, testowanie skuteczności procedur i plany naprawcze
Raportowanie i bieżący kontakt z organami nadzoru
Szkolenia zespołu i wsparcie dla Oficerów AML oraz zespołów AML/Compliance
Projektowanie ram AML dla przedsiębiorstw kryptowalutowych, płatniczych i fintech
Prowadzenie ewidencji, retencja i projektowanie wewnętrznych linii raportowania

Porozmawiajmy o Twoim projekcie.

Skontaktuj się ← Wróć do Prawo