Regulacje i compliance
Pomoc regulowanym przedsiębiorstwom w zrozumieniu ich obowiązków i wykazaniu, że je spełniają. Doradzamy w relacjach z regulatorami sektorowymi, budujemy ramy compliance oraz zarządzamy kontrolami i postępowaniami egzekucyjnymi, gdy się pojawiają. Prace przekładają rozproszone przepisy na procedury, które firma może realnie stosować.
Co obejmuje
- Analiza granic reżimu regulacyjnego i licencjonowania
- Wnioski o zezwolenia i pozwolenia
- Projektowanie programu compliance i polityk wewnętrznych
- Audyty regulacyjne i oceny luk
- Wsparcie przy kontrolach i postępowaniach egzekucyjnych
- Doradztwo regulacyjne sektorowe w obszarach finansów, technologii i przemysłu
- Ramy ładu, odpowiedzialności i linii raportowania
- Monitorowanie zmian regulacyjnych i analiza ich wpływu
- Zgodność w zakresie sygnalizacji i zgłoszeń wewnętrznych
- Zgodność w zakresie sankcji i kontroli eksportu
- Obowiązki ESG i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
- Wymogi zgodności produktu i dostępu do rynku
- Korespondencja z regulatorem i obsługa dobrowolnych ujawnień
- Szkolenia zespołu z obowiązków regulacyjnych
Więcej w Prawo
- Zgodność z regulacjami dotyczącymi AI→
- Ochrona danych i prywatność→
- Cyberbezpieczeństwo i NIS2→
- Usługi cyfrowe (DSA i DMA)→
- Blockchain, kryptowaluty i aktywa cyfrowe→
- Licencjonowanie FinTech i usług płatniczych→
- AML i compliance→
- Własność intelektualna→
- Umowy IT i technologiczne→
- Media, telekomunikacja i treści→
- E-commerce i konsumenci→
- Prawo korporacyjne i handlowe→
- Fuzje i przejęcia→
- Private Equity i Venture Capital→
- Startupy i scale-upy→
- Bankowość i finanse→
- Rynki kapitałowe→
- Prawo pracy i HR→
- Imigracja i globalna mobilność→
- Rozwiązywanie sporów i postępowania sądowe→
- Nieruchomości i budownictwo→