Regolamentazione e compliance
Aiutare le imprese regolamentate a comprendere i propri obblighi e a dimostrarne il rispetto. Prestiamo consulenza sui vari regolatori di settore, costruiamo sistemi di compliance e gestiamo ispezioni e azioni sanzionatorie quando si presentano. Il lavoro trasforma norme diffuse in procedure che l'azienda puo gestire.
Cosa comprende
- Analisi del perimetro regolamentare e delle licenze
- Domande di autorizzazione e di permesso
- Progettazione dei programmi di compliance e delle politiche interne
- Audit regolamentari e valutazioni degli scostamenti
- Supporto nelle ispezioni e nelle azioni sanzionatorie
- Consulenza regolamentare settoriale su norme finanziarie, tecnologiche e industriali
- Sistemi di governance, responsabilita e linee di reporting
- Monitoraggio delle novita normative e analisi d'impatto
- Compliance in materia di whistleblowing e segnalazione interna
- Compliance su sanzioni e controllo delle esportazioni
- Obblighi di rendicontazione ESG e di sostenibilita
- Requisiti di conformita dei prodotti e di accesso al mercato
- Corrispondenza con l'autorita e gestione delle autodenunce
- Formazione del personale sugli obblighi regolamentari
Altro in Legale
- Conformità normativa in materia di AI→
- Protezione dei dati e privacy→
- Cybersicurezza e NIS2→
- Servizi digitali (DSA e DMA)→
- Blockchain, cripto e attività digitali→
- Licenze FinTech e pagamenti→
- AML e compliance→
- Proprietà intellettuale→
- Contratti IT e tecnologici→
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