Бенефициарное владение и KYC
Мы определяем бенефициарных владельцев за вашими субъектами, держим реестр CRBR корректным и готовим пакеты KYC, которые запрашивают банки и партнёры. Когда владение многоуровневое или трансграничное, мы прослеживаем цепочку и документируем её, чтобы проверка проходила гладко.
Что включает
- Определение конечных бенефициарных владельцев по всей цепочке владения
- Подачи и своевременные обновления реестра бенефициарного владения CRBR
- Подготовка карт структуры UBO и подтверждающих доказательств
- Стандартные пакеты документов KYC для банков и контрагентов
- Файлы проверки корпоративной идентичности и образцы документов
- Текущий мониторинг изменений владения, влекущих подачи
- Заверенные копии, апостили и переводы для онбординга
- Поддержка документации источника средств и источника благосостояния
- Координация скрининга по PEP и санкциям для владельцев и должностных лиц
- Сверка данных UBO с KRS и реестрами участников
- Ответы на запросы усиленной проверки от учреждений
- Анализ уровней номинальных держателей, трастов и фондов там, где они есть
- Общегрупповая политика UBO для единообразного ведения учёта
- Устранение неполных или устаревших записей реестра
Ещё в разделе Корпоративные услуги
- Корпоративный секретариат→
- Создание и администрирование компаний→
- Структура группы и проектирование холдинга→
- Поддержка совета директоров и акционеров→
- Акционерные соглашения и cap table→
- Управление ESOP и мотивационными программами→
- Обязательные подачи и реестры→
- Администрирование фондов→
- Выход на рынок и локальное присутствие→
- Регуляторный комплаенс и отчётность→
- Информирование о нарушениях и внутренняя отчётность→
- Риски и внутренний контроль→
- Управление данными и поддержка DPO→
- ESG и управление устойчивым развитием→
- Политики и внутренние процедуры→
- Реструктуризация и реорганизация→
- Роспуск и ликвидация→