Регуляторный комплаенс и отчётность
Мы держим ваши субъекты в курсе регуляторных и отчётных обязанностей, которые сопровождают деятельность в Польше и ЕС. Мы намечаем, что применимо, выстраиваем календарь отчётности и готовим подачи, так что обязанности выполняются без спешки в последнюю минуту.
Что включает
- Картирование обязанностей по отчётности, применимых к каждому субъекту
- Построение регуляторного календаря с ответственными и сроками
- Статистическая отчётность в статистическое управление GUS
- Отчётность Национальному банку Польши по трансграничным потокам
- Подачи отраслевому регулятору для лицензируемой деятельности
- Координация обязанностей по отчётности AML и CRBR
- Раскрытия по ESG и устойчивости там, где они в сфере применения
- Подготовка и проверка периодических комплаенс-деклараций
- Отслеживание регуляторных изменений и оценка новых обязанностей
- Внутренние линии отчётности и процедуры согласования
- Поддержка при информационных запросах и проверках регулятора
- Реестры имеющихся лицензий, разрешений и авторизаций
- Планы устранения там, где обнаружены пробелы или нарушения
- Отчётность правлению о состоянии регуляторного комплаенса
Ещё в разделе Корпоративные услуги
- Корпоративный секретариат→
- Создание и администрирование компаний→
- Структура группы и проектирование холдинга→
- Поддержка совета директоров и акционеров→
- Акционерные соглашения и cap table→
- Управление ESOP и мотивационными программами→
- Обязательные подачи и реестры→
- Бенефициарное владение и KYC→
- Администрирование фондов→
- Выход на рынок и локальное присутствие→
- Информирование о нарушениях и внутренняя отчётность→
- Риски и внутренний контроль→
- Управление данными и поддержка DPO→
- ESG и управление устойчивым развитием→
- Политики и внутренние процедуры→
- Реструктуризация и реорганизация→
- Роспуск и ликвидация→