Titularidad real y KYC
Identificamos a los titulares reales que están detrás de sus entidades, mantenemos correcto el registro CRBR y preparamos los dosieres de KYC que piden bancos y socios. Cuando la titularidad es escalonada o transfronteriza, trazamos la cadena y la documentamos para que la verificación transcurra con fluidez.
Qué incluye
- Determinación de los titulares reales últimos a lo largo de la cadena de titularidad
- Presentaciones y actualizaciones puntuales en el registro de titulares reales (CRBR)
- Preparación de organigramas de la estructura de UBO y de la evidencia de soporte
- Dosieres estándar de documentación KYC para bancos y contrapartes
- Ficheros de verificación de identidad societaria y documentos de muestra
- Seguimiento continuo de los cambios de titularidad que activan presentaciones
- Copias certificadas, apostillas y traducciones para el onboarding
- Apoyo en la documentación de origen de fondos y de patrimonio
- Coordinación del cribado de PEP y sanciones de titulares y directivos
- Conciliación de los datos de UBO con el KRS y los libros de socios
- Respuesta a las solicitudes de diligencia debida reforzada de las instituciones
- Análisis de niveles de nominee, trust y fundación cuando existan
- Política de UBO de grupo para una llevanza de registros coherente
- Subsanación de asientos registrales incompletos u obsoletos
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