Cumplimiento regulatorio y reporting
Mantenemos a sus entidades al frente de los deberes regulatorios y de reporte que conlleva operar en Polonia y en la UE. Determinamos qué aplica, construimos el calendario de reporte y preparamos las presentaciones, de modo que las obligaciones se cumplen sin carreras de última hora.
Qué incluye
- Determinación de las obligaciones de reporte aplicables a cada entidad
- Construcción de un calendario regulatorio con responsables y plazos
- Reporte estadístico a la oficina de estadística GUS
- Reporte al Banco Nacional de Polonia sobre flujos transfronterizos
- Presentaciones ante reguladores sectoriales para actividades con licencia
- Coordinación de los deberes de reporte de AML y CRBR
- Divulgaciones de ESG y sostenibilidad cuando estén en el ámbito
- Preparación y revisión de las declaraciones periódicas de cumplimiento
- Seguimiento de los cambios normativos y evaluación de nuevas obligaciones
- Líneas internas de reporte y procedimientos de aprobación
- Apoyo en solicitudes de información e inspecciones del regulador
- Registros de licencias, permisos y autorizaciones en vigor
- Planes de subsanación cuando se detectan brechas o incumplimientos
- Reporte al consejo sobre el estado del cumplimiento regulatorio
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