Titolarità effettiva e KYC
Identifichiamo i titolari effettivi dietro le vostre entita, teniamo corretto il registro CRBR e prepariamo i pacchetti KYC che banche e partner richiedono. Quando la proprieta e stratificata o transfrontaliera, tracciamo la catena e la documentiamo affinche la verifica proceda senza intoppi.
Cosa comprende
- Determinazione dei titolari effettivi ultimi lungo la catena di proprieta
- Comunicazioni e aggiornamenti tempestivi del registro dei titolari effettivi (CRBR)
- Predisposizione di organigrammi della struttura UBO ed evidenze di supporto
- Pacchetti documentali KYC standard per banche e controparti
- Fascicoli di verifica dell'identita societaria e documenti campione
- Monitoraggio continuativo delle variazioni di proprieta che attivano comunicazioni
- Copie autenticate, apostille e traduzioni per l'onboarding
- Supporto documentale su fonte dei fondi e origine del patrimonio
- Coordinamento dello screening PEP e sanzioni per titolari e amministratori
- Riconciliazione dei dati UBO con il KRS e i registri dei soci
- Risposta alle richieste di due diligence rafforzata degli istituti
- Analisi dei livelli di nominee, trust e fondazione ove presenti
- Politica UBO di gruppo per una tenuta dei registri coerente
- Rimedio delle iscrizioni al registro incomplete o non aggiornate
Altro in Servizi societari
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