Compliance normativa e reportistica
Manteniamo le vostre entita al passo con gli obblighi regolamentari e di reporting che derivano dall'operare in Polonia e nell'UE. Mappiamo cio che si applica, costruiamo il calendario di reporting e prepariamo gli adempimenti, affinche gli obblighi siano rispettati senza corse dell'ultimo minuto.
Cosa comprende
- Mappatura degli obblighi di reporting applicabili a ciascuna entita
- Costruzione di un calendario regolamentare con responsabili e scadenze
- Reporting statistico all'ufficio di statistica GUS
- Reporting alla Banca nazionale di Polonia per i flussi transfrontalieri
- Adempimenti verso i regolatori di settore per le attivita autorizzate
- Coordinamento degli obblighi di reporting AML e CRBR
- Disclosure ESG e di sostenibilita ove nel perimetro
- Predisposizione e revisione delle dichiarazioni periodiche di compliance
- Tracciamento delle novita normative e valutazione dei nuovi obblighi
- Linee di reporting interno e procedure di validazione
- Supporto alle richieste di informazioni e alle ispezioni delle autorita
- Registri delle licenze, dei permessi e delle autorizzazioni detenute
- Piani di rimedio dove sono individuati scostamenti o violazioni
- Reporting al consiglio sullo stato della compliance regolamentare
Altro in Servizi societari
- Segreteria societaria→
- Costituzione e amministrazione societaria→
- Struttura di gruppo e progettazione della holding→
- Supporto al consiglio e ai soci→
- Patti parasociali e cap table→
- Governance di ESOP e piani di incentivazione→
- Adempimenti statutari e registri→
- Titolarità effettiva e KYC→
- Amministrazione di fondi→
- Ingresso nel mercato e presenza locale→
- Whistleblowing e segnalazioni interne→
- Rischio e controllo interno→
- Governance dei dati e supporto DPO→
- Governance ESG e sostenibilità→
- Policy e procedure interne→
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni→
- Scioglimento e liquidazione→