Beneficjenci rzeczywiści i KYC
Ustalamy beneficjentów rzeczywistych stojących za Twoimi podmiotami, utrzymujemy prawidłowość rejestru CRBR i przygotowujemy pakiety KYC, o które proszą banki i partnerzy. Gdy własność jest wielowarstwowa lub transgraniczna, prześledzimy łańcuch i udokumentujemy go, aby weryfikacja przebiegła sprawnie.
Co obejmuje
- Ustalenie ostatecznych beneficjentów rzeczywistych w całym łańcuchu własności
- Zgłoszenia i terminowe aktualizacje rejestru beneficjentów rzeczywistych (CRBR)
- Przygotowanie schematów struktury UBO i dowodów potwierdzających
- Standardowe pakiety dokumentów KYC dla banków i kontrahentów
- Pliki weryfikacji tożsamości korporacyjnej i dokumenty wzorcowe
- Bieżące monitorowanie zmian własności wyzwalających zgłoszenia
- Odpisy poświadczone, apostille i tłumaczenia na potrzeby onboardingu
- Wsparcie dokumentacji źródła środków i źródła majątku
- Koordynacja screeningu PEP i sankcyjnego właścicieli i członków organów
- Uzgodnienie danych UBO z KRS i rejestrami wspólników
- Odpowiedzi na wnioski instytucji o wzmożoną należytą staranność (EDD)
- Analiza warstw nominowanych, trustów i fundacji tam, gdzie występują
- Grupowa polityka UBO dla spójnego prowadzenia ewidencji
- Naprawa niekompletnych lub nieaktualnych wpisów w rejestrze
Więcej w Usługi korporacyjne
- Obsługa korporacyjna (corporate secretarial)→
- Zakładanie i administrowanie spółkami→
- Struktura grupy i projektowanie holdingu→
- Wsparcie zarządu i wspólników→
- Umowy wspólników i cap table→
- Ład programów ESOP i motywacyjnych→
- Zgłoszenia ustawowe i rejestry→
- Administracja funduszy→
- Wejście na rynek i lokalna obecność→
- Zgodność regulacyjna i sprawozdawczość→
- Sygnaliści i wewnętrzne zgłaszanie nieprawidłowości→
- Ryzyko i kontrola wewnętrzna→
- Zarządzanie danymi i wsparcie DPO→
- Ład ESG i zrównoważony rozwój→
- Polityki i procedury wewnętrzne→
- Restrukturyzacja i reorganizacja→
- Rozwiązanie i likwidacja→