Zgodność regulacyjna i sprawozdawczość
Utrzymujemy Twoje podmioty na bieżąco z obowiązkami regulacyjnymi i sprawozdawczymi wynikającymi z działania w Polsce i UE. Mapujemy, co ma zastosowanie, budujemy kalendarz sprawozdawczy i przygotowujemy zgłoszenia, aby obowiązki były spełniane bez pośpiechu w ostatniej chwili.
Co obejmuje
- Mapowanie obowiązków sprawozdawczych mających zastosowanie do każdego podmiotu
- Budowa kalendarza regulacyjnego z osobami odpowiedzialnymi i terminami
- Sprawozdawczość statystyczna do urzędu statystycznego GUS
- Sprawozdawczość do Narodowego Banku Polskiego dla przepływów transgranicznych
- Zgłoszenia do regulatorów sektorowych dla działalności licencjonowanej
- Koordynacja obowiązków sprawozdawczych AML i CRBR
- Ujawnienia ESG i zrównoważonego rozwoju tam, gdzie w zakresie
- Przygotowanie i przegląd okresowych sprawozdań compliance
- Śledzenie zmian regulacyjnych i ocena nowych obowiązków
- Wewnętrzne linie raportowania i procedury akceptacji
- Wsparcie przy wnioskach regulatora o informacje i kontrolach
- Rejestry posiadanych licencji, pozwoleń i zezwoleń
- Plany naprawcze tam, gdzie stwierdzono luki lub naruszenia
- Raportowanie zarządowi o stanie zgodności regulacyjnej
Więcej w Usługi korporacyjne
- Obsługa korporacyjna (corporate secretarial)→
- Zakładanie i administrowanie spółkami→
- Struktura grupy i projektowanie holdingu→
- Wsparcie zarządu i wspólników→
- Umowy wspólników i cap table→
- Ład programów ESOP i motywacyjnych→
- Zgłoszenia ustawowe i rejestry→
- Beneficjenci rzeczywiści i KYC→
- Administracja funduszy→
- Wejście na rynek i lokalna obecność→
- Sygnaliści i wewnętrzne zgłaszanie nieprawidłowości→
- Ryzyko i kontrola wewnętrzna→
- Zarządzanie danymi i wsparcie DPO→
- Ład ESG i zrównoważony rozwój→
- Polityki i procedury wewnętrzne→
- Restrukturyzacja i reorganizacja→
- Rozwiązanie i likwidacja→